ABD Hazine Bakanlığı, Garantex ve halefi Grinex platformuna yeni yaptırımlar uygulayarak yasa dışı kripto para faaliyetlerine yönelik baskısını artırdı. Bu önlemler, fidye yazılımı operasyonlarıyla iddia edilen bağlantıları ve yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırmaları nedeniyle borsaları hedef alıyor. Hazine Bakanlığı ayrıca siber suçlular için dijital varlıkları aklayan kilit yöneticilere ve bağlı şirketlere de yaptırım uyguladı.
Temel Çıkarımlar
-
Garantex ve Grinex, fidye yazılımı gruplarıyla ilişkileri ve yaptırımlardan kaçınma nedeniyle yaptırım altına alındı.
-
Üç üst düzey yönetici ve altı bağlı şirket de hedef alındı.
-
Garantex'in, Rus müşterilerin dondurulmuş varlıklarını taşımasına yardımcı olmak için ruble destekli bir stablecoin olan A7A5'i kullandığı iddia edildi.
-
İki Garantex yöneticisi hakkında iddianameler açıklandı ve tutuklanmalarına yol açacak bilgiler için ödüller teklif edildi.
-
Yaptırımlar, yasa dışı finansal akışları bozmayı ve gelecekteki suç faaliyetlerini caydırmayı amaçlıyor.
ABD Hazine Bakanlığı Kripto Baskısını Yoğunlaştırıyor
ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla, kripto para borsaları Garantex ve Grinex'e karşı önemli adımlar attı. Daha önce Nisan 2022'de Rusya'nın finans sektöründe faaliyet gösterdiği için yaptırım uygulanan Garantex yeniden belirlendi. Halefi Grinex platformu da, üç üst düzey yönetici ve Rusya ve Kırgızistan'daki altı ilişkili şirketle birlikte artık yaptırım altında. Bu kuruluşlar, siber suçlular için dijital varlıkları aklamak ve fidye yazılımı operatörlerini desteklemekle suçlanıyor.
Fidye Yazılımı Bağlantıları ve Yaptırımlardan Kaçınma
Yetkililer, Garantex'in ilk yaptırım uygulandıktan sonra bile Conti, LockBit ve Black Basta dahil olmak üzere önde gelen fidye yazılımı grupları için işlemleri kolaylaştırmaya devam ettiğini belirtti. Borsa ayrıca yaptırım uygulanan kara para aklayıcı Ekaterina Zhdanova ile de bağlantılı. Mevcut yaptırımları aşmak için Garantex'in müşteri fonlarını Grinex'e taşıdığı iddia ediliyor. Bu hamle, Mart ayında 26 milyon dolarlık kripto paranın dondurulması ve Garantex'in web alanının ele geçirilmesiyle sonuçlanan koordineli bir uluslararası operasyonun ardından geldi. Ayrıca, Tether, Garantex platformunda tutulan 27 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu.
Yasal İşlemler ve Ödüller
Savcılar, iki Garantex yöneticisi Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Bešciokov hakkında kara para aklama komplosu ve lisanssız para transferi işi yürütme suçlamalarıyla iddianameler açıkladı. Bešciokov Hindistan'da tutuklanırken, Mira Serda hala firarda. Dışişleri Bakanlığı, Mira Serda ve diğer kilit liderlerin tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için önemli ödüller açıkladı; Mira Serda için 5 milyon dolara kadar, diğerleri için ise 1 milyon dolar teklif edildi.
Daha Geniş Etkiler
Yaptırımlar, yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırmadaki rolleri nedeniyle Grinex, A7, iştirakleri ve Old Vector'u da kapsıyor. InDeFi Bank ve Exved gibi şirketler de ABD kısıtlamalarını aşan sınır ötesi kripto işlemlerine yardımcı oldukları için yaptırım altına alındı. Bu eylemler, BidenCash dark web pazarı ve BlackSuit fidye yazılımı grubuna karşı yakın zamanda yapılan operasyonların ardından, siber suç altyapısını dağıtmaya yönelik daha geniş bir ABD stratejisinin parçasıdır. Hazine Bakanlığı, yaptırımların davranışı değiştirmeyi amaçladığını ve uyum gösterenler için Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi'nden çıkarılma sürecinin olduğunu vurguladı.
Kaynaklar
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.