美国财政部已加大对非法加密货币活动的打击力度，对 Garantex 及其后续平台 Grinex 实施了新的制裁。这些措施旨在打击这些交易所涉嫌与勒索软件操作有关联以及协助规避制裁的行为。财政部还制裁了为网络犯罪分子洗钱数字资产的关键高管和关联公司。
主要内容
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Garantex 和 Grinex 因参与勒索软件组织和规避制裁而受到制裁。
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三名高级管理人员和六家关联公司也成为目标。
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Garantex 据称使用了一种卢布支持的稳定币 A7A5，帮助俄罗斯客户转移被冻结的资产。
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两名 Garantex 高管的起诉书已被解封，并悬赏征集导致他们被捕的信息。
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这些制裁旨在扰乱非法资金流动并阻止未来的犯罪活动。
美国财政部加大加密货币打击力度
美国财政部通过外国资产控制办公室（OFAC）对加密货币交易所 Garantex 和 Grinex 采取了重大行动。Garantex 曾于 2022 年 4 月因在俄罗斯金融部门运营而受到制裁，现已被重新指定。其后续平台 Grinex 现也受到制裁，同时还有三名高级管理人员以及在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家关联公司。这些实体被指控为网络犯罪分子洗钱数字资产并支持勒索软件运营商。
勒索软件关联与制裁规避
官员们表示，Garantex 即使在最初受到制裁后，仍继续为包括 Conti、LockBit 和 Black Basta 在内的知名勒索软件组织提供交易便利。该交易所还与受制裁的洗钱者 Ekaterina Zhdanova 有关联。为了规避现有制裁，Garantex 据称将客户资金转移到 Grinex。此举是在 3 月份一次协调的国际行动之后进行的，该行动导致 2600 万美元的加密货币被冻结，Garantex 的网站域名被查封。此外，Tether 冻结了 Garantex 平台上持有的 2700 万美元 USDT。
法律行动与奖励
检察官已解封对两名 Garantex 高管 Aleksandr Mira Serda 和 Aleksej Bešciokov 的起诉书，指控他们犯有洗钱共谋罪和经营无证汇款业务。Bešciokov 已在印度被捕，而 Mira Serda 仍在逃。美国国务院已宣布对提供导致 Mira Serda 和其他关键领导人被捕和定罪的信息提供巨额奖励，其中 Mira Serda 最高可达 500 万美元，其他人最高可达 100 万美元。
更广泛的影响
这些制裁还延伸到 Grinex、A7 及其子公司和 Old Vector，因为它们在协助规避制裁方面发挥了作用。InDeFi Bank 和 Exved 等公司也因协助进行规避美国限制的跨境加密交易而受到制裁。这些行动是美国更广泛战略的一部分，旨在瓦解网络犯罪基础设施，此前已对 BidenCash 暗网市场和 BlackSuit 勒索软件组织采取了行动。财政部强调，制裁旨在改变行为，并指出对于那些表现出合规性的人，可以从特别指定国民（SDN）名单中移除。
来源
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美国制裁 Garantex、Grinex，因其与勒索软件关联及规避制裁，AInvest。
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