Criminalité
Un homme de Van Buren accusé d'une fraude de 1,7 million de dollars en Bitcoin
Un homme de Van Buren, Tushal Rathod, a été accusé par les autorités fédérales dans le cadre d'un stratagème sophistiqué de 1,7 million de dollars impliquant des chèques contrefaits et des escroqueries par compromission de courriels d'entreprises. Rathod aurait blanchi les gains illicites, principalement en les convertissant en Bitcoin. Il fait face à de multiples accusations, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chacune étant passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
Allégations Révélées
Les procureurs fédéraux ont accusé Tushal Rathod, 44 ans, d'avoir orchestré un stratagème de fraude qui s'est étendu de novembre 2021 à juin 2024. L'opération présumée impliquait :
Chèques contrefaits : Générer des fonds grâce à l'utilisation de faux chèques.
Escroqueries par compromission de courriels d'entreprises (BEC) : Tromper les entreprises en leur faisant effectuer des paiements frauduleux en interceptant les communications et en se faisant passer pour des entités légitimes. Un cas impliquait un cabinet d'avocats du Rhode Island qui a été dupé en envoyant plus de 163 000 $ à un compte contrôlé par Rathod.
La Connexion Bitcoin
Selon l'affidavit de l'agent spécial du FBI Samuel Morgan, Rathod a reçu les fonds frauduleux sur sept comptes bancaires dans six institutions financières différentes. Une partie importante de ces gains mal acquis, environ 1,2 million de dollars, a ensuite été convertie en Bitcoin et envoyée à des adresses externes. En février 2023, Rathod aurait acheté plus de 40 BTC en deux transactions, totalisant environ 900 000 $, qu'il a ensuite transférés à un destinataire non identifié.
Réseau de Tromperie
On ne pense pas que Rathod ait agi seul. L'enquête suggère qu'il a impliqué sa petite amie et des membres de sa famille dans le stratagème, avec plus d'un million de dollars supplémentaires déposés sur des comptes qu'ils contrôlaient. Bien que Citibank ait réussi à récupérer 800 000 $ de ces fonds, l'étendue du réseau souligne la complexité de l'opération. Rathod aurait également communiqué avec des co-conspirateurs, discutant des méthodes pour échapper à l'examen minutieux des banques et maintenir les comptes ouverts.
Avertissements et Signaux d'Alerte
Au moins trois banques auraient averti Rathod de la nature suspecte des fonds entrant sur ses comptes. Une institution, M&T Bank, l'a même confronté à une facture frauduleuse qu'il aurait créée pour légitimer les revenus. Malgré ces avertissements et les fermetures de comptes, Rathod aurait poursuivi ses activités, les registres indiquant qu'il se plaignait de la fermeture continue de ses comptes bancaires. Une ancienne partenaire, mère de son enfant, s'est également présentée au FBI, soupçonnant un blanchiment d'argent en raison de transactions cryptographiques suspectes et de conversations en langue étrangère sur son appareil.
Principaux Points à Retenir
Tushal Rathod fait face à des accusations de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de blanchiment d'argent et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.
Le stratagème a généré 1,7 million de dollars grâce à des chèques contrefaits et à des escroqueries par compromission de courriels d'entreprises.
Une partie importante, 1,2 million de dollars, a été convertie en Bitcoin.
Rathod aurait impliqué des membres de sa famille et une petite amie dans l'opération.
Les banques ont émis des avertissements et fermé des comptes en raison d'activités suspectes, que Rathod aurait tenté de contourner.
S'il est reconnu coupable, Rathod pourrait être condamné à une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.
Sources
Feds Charge Man With $1.7M Scheme to Convert Fake Checks Into Bitcoin, Decrypt.
Van Buren man pulled in $1.7 million in fake checks-to-bitcoin scheme, feds charge, Syracuse.com.
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0 0.0 23par Clara ClearwaterDébutant