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Escritas y clasificadas por la comunidad. Un algoritmo resistente a la manipulación destaca lo importante.
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Los blanqueadores de criptomonedas cambian de táctica, alejándose de los exchanges centralizados, informa Chainalysis
Un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis revela un cambio significativo en la forma en que los actores ilícitos lavan criptomonedas. Los lavadores están abandonando cada vez más los exchanges centralizados, que han reforzado sus medidas de seguridad y cumplimiento, en favor de redes informales basadas en servicios, particularmente aquellas que operan a través de canales en chino. Esta tendencia marca una evolución notable en el panorama de los delitos financieros habilitados por criptomonedas. Puntos Clave Los exchanges de criptomonedas centralizados están experimentando una disminución en su uso para el lavado de dinero. Las redes informales, especialmente aquellas que utilizan canales de habla china, se están volviendo dominantes. Estas redes aprovechan mulas de dinero, mesas de operaciones extrabursátiles (OTC) informales y plataformas de juego. El ecosistema de lavado de dinero en cadena ha crecido sustancialmente, con miles de millones lavados anualmente. Las fuerzas del orden se enfrentan a una brecha de capacidades y necesitan mejorar sus habilidades para combatir estas tácticas en evolución. El Auge de las Redes Informales Los datos de Chainalysis indican que las redes informales basadas en servicios, a menudo facilitadas a través de canales de habla china, se han convertido en el método principal para lavar fondos ilícitos. Estas redes ofrecen una diversa gama de opciones de "lavado como servicio". Surgieron prominentemente alrededor del inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 y desde entonces han crecido hasta "dominar la actividad conocida de lavado de dinero de criptomonedas". Este cambio de los exchanges centralizados se atribuye a una mayor supervisión regulatoria y a protocolos de seguridad mejorados en estas plataformas, lo que dificulta la operación de los actores ilícitos. Los exchanges centralizados pueden congelar fondos, un riesgo que estas redes informales buscan eludir. Las Redes en Chino Dominan los Flujos Ilícitos Durante los últimos cinco años, Chainalysis estima que las redes en chino han procesado aproximadamente el 20% de todos los fondos ilícitos de criptomonedas rastreados. En marcado contraste con la disminución del uso de exchanges centralizados, las entradas a estas redes identificadas en chino han crecido a un ritmo asombroso: 7.325 veces más rápido que las dirigidas a exchanges centralizados desde 2020. Si bien no son los únicos facilitadores del lavado de dinero en cadena, estos servicios basados en Telegram ahora representan una parte desproporcionadamente grande del panorama global del lavado de dinero en cadena. Un Ecosistema de Lavado de Dinero en Cadena en Crecimiento El ecosistema general de lavado de dinero en cadena ha experimentado una expansión significativa. Chainalysis proyecta que más de 82 mil millones de dólares en fondos ilícitos se lavaron en 2025, un aumento sustancial de los 10 mil millones de dólares en 2020. Las redes en chino por sí solas fueron responsables de un estimado de 16 mil millones de dólares, promediando aproximadamente 44 millones de dólares por día. Este crecimiento está impulsado por la creciente accesibilidad y liquidez de las criptomonedas, junto con un cambio fundamental en cómo y por quién se lleva a cabo esta actividad ilícita. Las Fuerzas del Orden Necesitan Adaptarse Chainalysis enfatiza que las agencias de aplicación de la ley deben adaptar sus estrategias para combatir eficazmente esta amenaza en evolución. La interrupción del lavado de dinero en cadena requiere dirigirse a los operadores ilícitos, los vendedores y sus plataformas publicitarias. Los expertos destacan un "abismo" significativo en las capacidades entre los delincuentes y las fuerzas del orden con respecto al uso de criptomonedas en la mayoría de los países. Si bien las herramientas de rastreo de blockchain ofrecen asistencia, se necesita un esfuerzo global más integral. Esto incluye mejorar las habilidades del personal de aplicación de la ley en capacidades de criptomonedas y establecer mejores mecanismos de intercambio de información a nivel mundial. Fuentes Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis — TradingView News, TradingView. Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis, mx.advfn.com. Este artículo fue creado con el apoyo de tecnología impulsada por IA, basándose en múltiples fuentes reputadas. El contenido final ha sido revisado y editado minuciosamente por el equipo editorial de BlockzHub para garantizar precisión, claridad y coherencia. Las fuentes originales de los informes se citan siempre que sea apropiado y necesario. Las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o posiciones oficiales de BlockzHub. Este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero o profesional. Invertir implica riesgos, y se recomienda consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
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CrimeMakina Finance Sufre un Exploit de 4.1 Millones de Dólares; Bots de MEV Interceptan Fondos Robados
El protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Makina Finance ha sido víctima de una explotación significativa, lo que ha resultado en la pérdida de aproximadamente 4,13 millones de dólares en Ethereum. El ataque, que vio cómo se drenaron 1.299 ETH en una sola transacción, se complicó aún más por la intervención de un constructor de Valor Extraíble por Mineros (MEV) que se adelantó al atacante, capturando una parte de los activos robados. Puntos Clave Makina Finance experimentó una pérdida de 4,13 millones de dólares en ETH debido a una explotación de DeFi. Se drenaron 1.299 ETH en una sola transacción. Un constructor de MEV se adelantó al atacante, capturando algunos de los fondos robados. Los activos robados se encuentran actualmente en dos billeteras separadas, sin que se haya detectado ningún movimiento adicional. Makina Finance aún no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente. El Desarrollo de la Explotación La brecha de seguridad ocurrió el 20 de enero de 2026, apuntando al pool DUSD/USDC de Curve de Makina Finance. Los datos en cadena indican que la explotación se ejecutó a través de un gran intercambio en Uniswap V3, donde aproximadamente 4,24 millones de USDC se intercambiaron por 1.299,18 ETH. La transacción, confirmada en el bloque 24.273.362 de Ethereum, se completó con una tarifa de gas notablemente baja de poco más de 0,50 dólares, lo que sugiere una ejecución cuidadosamente orquestada. Los fondos se movieron a través de varios protocolos, incluidos Curve y Aave, antes de depositarse en Uniswap. Los datos de blockchain revelan que más de 5,1 millones de dólares en USDC pasaron a través de estas transacciones como parte del intercambio, con algo de liquidez enrutada a través de los pools DAI y 3Crv de Curve. Intervención de Bots de MEV Añadiendo otra capa al incidente, un bot constructor de MEV identificado por la dirección que comienza con 0xa6c2 interceptó el ETH robado poco después de que llegara a la billetera del atacante. Esta actividad de MEV, que ocurrió durante la etapa de construcción del bloque, sugiere que la transacción fue detectada y actuada antes de que el atacante principal pudiera mover los fondos más allá. Si bien el constructor de MEV capturó una pequeña porción, aproximadamente 0,13 ETH, resalta la naturaleza cada vez más competitiva y agresiva del trading en la red Ethereum. Estado Actual de los Fondos Robados Tras la explotación y la intervención del constructor de MEV, el ETH robado permanece dividido entre dos direcciones de billetera. Una billetera contiene aproximadamente 3,3 millones de dólares, mientras que la otra contiene alrededor de 880.000 dólares. Según los últimos informes, estos fondos no se han movido, mezclado, puenteado ni enviado a ningún exchange, lo que proporciona un rastro claro en cadena para los investigadores. El Silencio de Makina Finance A pesar de la importante pérdida financiera y la atención pública atraída por la explotación, Makina Finance aún no ha emitido una declaración oficial. El equipo del protocolo no ha reconocido el incidente en las redes sociales ni ha proporcionado ninguna aclaración sobre si los fondos de los usuarios se vieron afectados o si se están llevando a cabo esfuerzos de recuperación. Este silencio es notable dada la escala del hackeo y la velocidad a la que ocurrió. El incidente sirve como un crudo recordatorio de las vulnerabilidades persistentes dentro del espacio DeFi, incluso con protocolos y medidas de seguridad avanzados. Los ataques de préstamos flash continúan siendo un método prevalente para explotar los pools de liquidez, y la participación de bots de MEV añade otra dimensión compleja a la seguridad en cadena. Fuentes Makina Finance Exploit Drains 1,299 ETH in Major DeFi Hack, The Crypto Times. MakinaFi Exploit Drains $4.1M as MEV Bots Front-Run Transactions, Coinfomania. Este artículo fue creado con el apoyo de tecnología impulsada por IA, basándose en múltiples fuentes reputadas. El contenido final ha sido revisado y editado minuciosamente por el equipo editorial de BlockzHub para garantizar precisión, claridad y coherencia. Las fuentes originales de los informes se citan siempre que sea apropiado y necesario. Las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o posiciones oficiales de BlockzHub. Este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero o profesional. Invertir implica riesgos, y se recomienda consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
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CrimeTerraform Labs Liquidator Demanda a Jump Trading por 4.000 millones de dólares por su presunto papel en el colapso de Terra
El administrador que supervisa la liquidación de Terraform Labs ha presentado una demanda masiva de 4.000 millones de dólares contra el creador de mercado de criptomonedas Jump Trading. La demanda alega que Jump Trading desempeñó un papel directo en el colapso del ecosistema Terra, enriqueciéndose a través de manipulación ilícita del mercado y autonegociación, lo que finalmente provocó pérdidas financieras devastadoras para miles de inversores. Puntos Clave El liquidador de Terraform Labs, Todd Snyder, está demandando a Jump Trading por 4.000 millones de dólares. La demanda alega que Jump Trading participó en manipulación del mercado y autonegociación que contribuyeron al colapso de Terra. Se citan acuerdos secretos entre Jump Trading y Terraform como evidencia. Jump Trading niega las acusaciones, calificando la demanda de "intento desesperado" de culpar a otros. Alegaciones de Participación Directa Todd Snyder, el administrador del plan de quiebra de Terraform, ha acusado a Jump Trading, a su cofundador William DiSomma y al expresidente de la división de criptomonedas Kanav Kariya de contribuir directamente a la caída de la empresa de Do Kwon. La demanda afirma que Jump Trading "explotó activamente el ecosistema de Terraform Labs a través de manipulación, ocultación y autonegociación que enriqueció a Jump mientras devastaba financieramente a miles de inversores desprevenidos". Acuerdos Secretos y Manipulación del Mercado Los documentos judiciales revelan que desde 2019 existían acuerdos secretos entre Jump Trading y Terraform. Uno de esos acuerdos supuestamente permitió a Jump comprar LUNA a un precio significativamente reducido de 0,4 dólares cuando el precio de mercado era de hasta 110 dólares. Además, se acusa a Jump Trading de tener un acuerdo informal para respaldar artificialmente la paridad de la stablecoin TerraUSD (UST) con el dólar, ocultando estas acciones a los reguladores y a la comunidad. Cuando UST perdió su paridad en mayo de 2021, Jump Trading supuestamente intervino comprando UST para restaurar su valor, engañando a los inversores haciéndoles creer que el algoritmo era responsable de la recuperación. La demanda afirma además que una vez que se conoció la vulnerabilidad de la stablecoin, Jump Trading aseguró la eliminación de los períodos de vesting en los contratos, lo que les permitió vender LUNA mensualmente y obtener ganancias, exacerbando así la presión sobre el token. Explotando el Colapso Tras el fallo inicial de la stablecoin, la reserva de Bitcoin de Luna Foundation Guard se estableció bajo el control de Kwon y Kariya. Cuando UST colapsó nuevamente en mayo de 2022, se transfirieron casi 50.000 BTC (aproximadamente 1.500 millones de dólares en ese momento) de esta reserva sin acuerdos escritos claros. La demanda sugiere que los intentos de DiSomma de salvar la situación buscando liquidez de otras empresas de criptomonedas fracasaron, ya que los competidores comenzaron a vender TerraUSD y Luna al enterarse de los problemas del proyecto. Respuesta de Jump Trading y Acuerdos Anteriores Un representante de Jump Trading emitió un comunicado calificando la demanda de "intento desesperado de Terraform Labs de culpar y trasladar la responsabilidad financiera de los crímenes cometidos por Do Kwon. Nos defenderemos enérgicamente contra estas acusaciones infundadas". Esta acción legal sigue a un acuerdo separado en diciembre de 2024, donde la subsidiaria de Jump, Tai Mo Shan, pagó 123 millones de dólares para resolver reclamaciones relacionadas con transacciones con Terraform en 2021. En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó acusaciones similares, afirmando que Jump Trading obtuvo aproximadamente 1.000 millones de dólares de transacciones que involucraban UST. Impacto Más Amplio y Ramificaciones Legales El colapso de TerraUSD y LUNA en mayo de 2022 eliminó un valor estimado de 40.000 millones de dólares, desencadenando una desaceleración más amplia del mercado y llevando a la quiebra de varias importantes empresas de criptomonedas, incluida Three Arrows Capital. Do Kwon fue sentenciado a 15 años de prisión en diciembre de 2025 después de declararse culpable de cargos de fraude. Fuentes Jump Trading Acusado de Participación Directa en el Colapso de Terra, ForkLog. Jump Trading Demandado por 4.000 Millones de Dólares por el Colapso de Terra, Phemex. Todd Snyder Presenta una Demanda de 4.000 Millones de Dólares Contra Jump Trading en Medio de la Turbulencia Cripto, Value The Markets. Liquidadores de Terraform Alegan que Jump Trading Ayudó a Impulsar el Mayor Colapso de las Criptomonedas: Informe, Yahoo Finance. Este artículo fue creado con el apoyo de tecnología impulsada por IA, basándose en múltiples fuentes reputadas. El contenido final ha sido revisado y editado minuciosamente por el equipo editorial de BlockzHub para garantizar precisión, claridad y coherencia. Las fuentes originales de los informes se citan siempre que sea apropiado y necesario. Las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o posiciones oficiales de BlockzHub. Este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero o profesional. Invertir implica riesgos, y se recomienda consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
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