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암호화폐 자금 세탁범들, 중앙화된 거래소에서 벗어나 전술 전환 - 체이널리시스 보고서
블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)의 새로운 보고서에 따르면, 불법 행위자들이 암호화폐를 세탁하는 방식에 상당한 변화가 일어나고 있습니다. 세탁업자들은 보안 및 규정 준수 조치를 강화한 중앙화된 거래소 대신, 특히 중국어 채널을 통해 운영되는 비공식 서비스 기반 네트워크를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 암호화폐를 이용한 금융 범죄 환경의 주목할 만한 진화를 보여줍니다. 주요 내용 중앙화된 암호화폐 거래소의 자금 세탁 이용률이 감소하고 있습니다. 비공식 네트워크, 특히 중국어 채널을 이용하는 네트워크가 지배적이 되고 있습니다. 이러한 네트워크는 머니 뮬, 비공식 장외 거래 데스크, 도박 플랫폼을 활용합니다. 온체인 자금 세탁 생태계가 크게 성장했으며, 연간 수십억 달러가 세탁되고 있습니다. 법 집행 기관은 역량 격차에 직면해 있으며, 이러한 진화하는 전술에 대처하기 위해 기술을 향상시켜야 합니다. 비공식 네트워크의 부상 체이널리시스의 데이터에 따르면, 종종 중국어 채널을 통해 촉진되는 비공식 서비스 기반 네트워크가 불법 자금을 세탁하는 주요 방법이 되었습니다. 이러한 네트워크는 다양한 "서비스형 세탁" 옵션을 제공합니다. 이들은 2020년 초 COVID-19 팬데믹 시작 무렵에 두드러지게 등장했으며, 이후 "알려진 암호화폐 자금 세탁 활동을 지배할" 정도로 성장했습니다. 중앙화된 거래소에서 벗어나는 이러한 변화는 이러한 플랫폼에 대한 규제 감시 강화와 보안 프로토콜 향상 때문이며, 이는 불법 행위자들이 운영하기 어렵게 만듭니다. 중앙화된 거래소는 자금을 동결할 수 있으며, 이는 비공식 네트워크가 회피하려는 위험입니다. 중국어 네트워크가 불법 자금 흐름을 지배 체이널리시스는 지난 5년간 중국어 네트워크가 추적된 모든 불법 암호화폐 자금의 약 20%를 처리한 것으로 추정합니다. 중앙화된 거래소의 이용률 감소와는 극명한 대조를 이루며, 이러한 확인된 중국어 네트워크로의 유입은 2020년 이후 중앙화된 거래소로 향하는 유입보다 놀라운 속도로 7,325배 빠르게 증가했습니다. 온체인 자금 세탁의 유일한 촉진자는 아니지만, 이러한 텔레그램 기반 서비스는 이제 전 세계 온체인 자금 세탁 환경에서 불균형적으로 큰 비중을 차지합니다. 성장하는 온체인 세탁 생태계 전반적인 온체인 자금 세탁 생태계는 상당한 확장을 경험했습니다. 체이널리시스는 2025년에 820억 달러 이상의 불법 자금이 세탁될 것으로 예상하며, 이는 2020년의 100억 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 중국어 네트워크만으로도 약 160억 달러를 담당했으며, 하루 평균 약 4400만 달러에 달합니다. 이러한 성장은 암호화폐의 접근성 및 유동성 증가와 함께, 이러한 불법 활동이 수행되는 방식과 주체의 근본적인 변화에 의해 촉진됩니다. 법 집행 기관의 적응 필요 체이널리시스는 법 집행 기관이 이러한 진화하는 위협에 효과적으로 대처하기 위해 전략을 조정해야 한다고 강조합니다. 온체인 자금 세탁을 방해하려면 불법 운영자, 판매자 및 그들의 광고 플랫폼을 표적으로 삼아야 합니다. 전문가들은 대부분의 국가에서 암호화폐 사용과 관련하여 범죄자와 법 집행 기관 간의 역량에 상당한 "간극"이 있다고 지적합니다. 블록체인 추적 도구가 도움을 제공하지만, 보다 포괄적이고 전 세계적인 노력이 필요합니다. 여기에는 법 집행 인력의 암호화폐 역량 향상과 전 세계적으로 더 나은 정보 공유 메커니즘 구축이 포함됩니다. 출처 암호화폐 세탁업자들이 중앙화된 거래소에서 벗어나고 있습니다: 체이널리시스 — 트레이딩뷰 뉴스, 트레이딩뷰. 암호화폐 세탁업자들이 중앙화된 거래소에서 벗어나고 있습니다: 체이널리시스, mx.advfn.com. 이 기사는 AI 기반 기술의 지원을 받아 여러 신뢰할 수 있는 출처를 바탕으로 작성되었습니다. 최종 콘텐츠는 BlockzHub 편집팀에 의해 철저히 검토 및 편집되어 정확성, 명확성, 일관성을 보장합니다. 원본 보도 자료는 필요에 따라 적절히 출처를 명시합니다. 본 기사에 표현된 의견은 반드시 BlockzHub의 공식적인 견해나 입장을 반영하는 것은 아닙니다. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 금융 또는 전문가의 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자는 위험을 수반하며, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.
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Crime마키나 파이낸스, 410만 달러 해킹 공격 당해; MEV 봇, 탈취 자금 가로채
탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜인 마키나 파이낸스가 약 413만 달러 상당의 이더리움을 잃는 심각한 익스플로잇 사고를 당했습니다. 단일 거래에서 1,299 ETH가 유출된 이번 공격은 공격자를 앞질러 도난 자산의 일부를 가로챈 마이너 추출 가능 가치(MEV) 빌더의 개입으로 더욱 복잡해졌습니다. 주요 내용 마키나 파이낸스가 DeFi 익스플로잇으로 인해 413만 달러 상당의 ETH를 손실했습니다. 단일 거래에서 1,299 ETH가 유출되었습니다. MEV 빌더가 공격자를 앞질러 도난 자금의 일부를 가로챘습니다. 도난 자산은 현재 두 개의 별도 지갑에 보관되어 있으며, 추가적인 움직임은 감지되지 않았습니다. 마키나 파이낸스는 아직 이번 사건에 대해 공식 성명을 발표하지 않았습니다. 익스플로잇 전개 보안 침해는 2026년 1월 20일에 발생했으며, 마키나 파이낸스의 DUSD/USDC 커브 풀을 대상으로 했습니다. 온체인 데이터에 따르면 이 익스플로잇은 유니스왑 V3에서의 대규모 스왑을 통해 실행되었으며, 약 424만 USDC를 1,299.18 ETH와 교환했습니다. 이더리움 블록 24,273,362에서 확인된 이 거래는 0.50달러가 조금 넘는 매우 낮은 가스 수수료로 완료되었으며, 이는 신중하게 계획된 실행을 시사합니다. 자금은 커브와 아베를 포함한 여러 프로토콜을 거쳐 유니스왑에 정착했습니다. 블록체인 데이터에 따르면 스왑의 일부로 510만 달러 이상의 USDC가 이러한 거래를 통해 이동했으며, 일부 유동성은 커브의 DAI 및 3Crv 풀을 통해 라우팅되었습니다. MEV 봇 개입 사건에 또 다른 층을 더한 것은 0xa6c2로 시작하는 주소로 식별된 MEV 빌더 봇이 공격자의 지갑에 도착한 직후 도난당한 ETH를 가로챘다는 것입니다. 블록 구축 단계에서 발생한 이 MEV 활동은 주요 공격자가 자금을 더 이동시키기 전에 거래가 감지되고 조치되었음을 시사합니다. MEV 빌더가 약 0.13 ETH의 소량의 자금을 가로챘지만, 이는 이더리움 네트워크에서의 거래가 점점 더 경쟁적이고 공격적으로 변하고 있음을 강조합니다. 도난 자금의 현재 상태 익스플로잇과 MEV 빌더의 개입 이후, 도난당한 ETH는 두 개의 지갑 주소에 분산되어 있습니다. 한 지갑에는 약 330만 달러가, 다른 지갑에는 약 880,000 달러가 들어 있습니다. 최신 보고서에 따르면 이 자금은 이동, 믹싱, 브릿징 또는 거래소로 전송되지 않았으며, 조사관에게 명확한 온체인 추적 경로를 제공합니다. 마키나 파이낸스의 침묵 상당한 재정적 손실과 익스플로잇으로 인한 대중의 관심에도 불구하고, 마키나 파이낸스는 아직 공식 성명을 발표하지 않았습니다. 프로토콜 팀은 소셜 미디어에서 이 사건을 인정하지 않았으며, 사용자 자금이 영향을 받았는지 또는 복구 노력이 진행 중인지에 대한 어떠한 설명도 제공하지 않았습니다. 해킹 규모와 발생 속도를 고려할 때 이러한 침묵은 주목할 만합니다. 이번 사건은 고급 프로토콜과 보안 조치가 있음에도 불구하고 DeFi 공간 내에 지속적으로 존재하는 취약점을 냉혹하게 상기시켜 줍니다. 플래시 론 공격은 유동성 풀을 악용하는 일반적인 방법으로 계속되고 있으며, MEV 봇의 개입은 온체인 보안에 또 다른 복잡한 차원을 더합니다. 출처 마키나 파이낸스 익스플로잇, 주요 DeFi 해킹으로 1,299 ETH 유출, 더 크립토 타임즈. 마키나파이 익스플로잇, MEV 봇이 거래를 앞질러 410만 달러 유출, 코인포마니아. 이 기사는 AI 기반 기술의 지원을 받아 여러 신뢰할 수 있는 출처를 바탕으로 작성되었습니다. 최종 콘텐츠는 BlockzHub 편집팀에 의해 철저히 검토 및 편집되어 정확성, 명확성, 일관성을 보장합니다. 원본 보도 자료는 필요에 따라 적절히 출처를 명시합니다. 본 기사에 표현된 의견은 반드시 BlockzHub의 공식적인 견해나 입장을 반영하는 것은 아닙니다. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 금융 또는 전문가의 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자는 위험을 수반하며, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.
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Crime테라폼 랩스 청산인, 테라 붕괴 연루 혐의로 점프 트레이딩에 40억 달러 소송 제기
테라폼 랩스의 청산 관리인이 암호화폐 시장 조성업체인 점프 트레이딩을 상대로 40억 달러 규모의 대규모 소송을 제기했습니다. 이 소송은 점프 트레이딩이 테라 생태계 붕괴에 직접적인 역할을 했으며, 불법적인 시장 조작과 자기 거래를 통해 이익을 얻었고, 궁극적으로 수천 명의 투자자들에게 막대한 재정적 손실을 초래했다고 주장합니다. 주요 내용 테라폼 랩스의 청산인 토드 스나이더가 점프 트레이딩을 상대로 40억 달러를 청구했습니다. 이 소송은 점프 트레이딩이 테라 붕괴에 기여한 시장 조작 및 자기 거래에 가담했다고 주장합니다. 점프 트레이딩과 테라폼 간의 비밀 계약이 증거로 제시됩니다. 점프 트레이딩은 이 소송을 비난을 전가하려는 "필사적인 시도"라고 부르며 혐의를 부인합니다. 직접적인 연루 혐의 테라폼 파산의 계획 관리인인 토드 스나이더는 점프 트레이딩, 공동 창립자 윌리엄 디솜마, 전 암호화폐 사업부 사장 카나브 카리야가 도 권의 회사 몰락에 직접적으로 기여했다고 비난했습니다. 이 소송은 점프 트레이딩이 "점프에게 이익을 주고 수천 명의 순진한 투자자들에게 재정적 파멸을 안겨준 조작, 은폐, 자기 거래를 통해 테라폼 랩스 생태계를 적극적으로 이용했다"고 주장합니다. 비밀 계약 및 시장 조작 법원 서류에 따르면 2019년부터 점프 트레이딩과 테라폼 사이에 비밀 계약이 존재했습니다. 한 계약에 따르면 점프는 시장 가격이 110달러에 달할 때 0.4달러라는 현저히 낮은 가격으로 LUNA를 구매할 수 있었습니다. 또한 점프 트레이딩은 테라USD(UST) 스테이블코인의 달러 페그를 인위적으로 지원하고 이러한 행위를 규제 당국과 커뮤니티로부터 은폐하기 위한 비공식 계약을 맺었다고 비난받고 있습니다. 2021년 5월 UST가 페그를 잃었을 때, 점프 트레이딩은 UST를 구매하여 가치를 회복시키려 개입했으며, 투자자들에게 알고리즘이 복구의 책임이 있다고 오도했다고 합니다. 이 소송은 스테이블코인의 취약성이 알려진 후 점프 트레이딩이 계약상의 베스팅 기간 제거를 확보하여 매월 LUNA를 판매하고 이익을 얻을 수 있게 함으로써 토큰에 대한 압력을 악화시켰다고 주장합니다. 붕괴 악용 초기 스테이블코인 실패 이후, 루나 재단 가드의 비트코인 준비금은 권과 카리야의 통제하에 설립되었습니다. 2022년 5월 UST가 다시 붕괴되었을 때, 명확한 서면 계약 없이 약 50,000 BTC(당시 약 15억 달러)가 이 준비금에서 이체되었습니다. 이 소송은 디솜마가 다른 암호화폐 회사로부터 유동성을 확보하려는 시도가 경쟁사들이 프로젝트의 문제를 알게 된 후 테라USD와 루나를 판매하기 시작하면서 역효과를 냈다고 시사합니다. 점프 트레이딩의 대응 및 과거 합의 점프 트레이딩의 대변인은 이 소송을 "도 권이 저지른 범죄에 대한 비난과 재정적 책임을 테라폼 랩스로부터 전가하려는 필사적인 시도"라고 부르는 성명을 발표했습니다. "우리는 이러한 근거 없는 혐의에 대해 강력하게 방어할 것입니다." 이 법적 조치는 2024년 12월 점프의 자회사인 타이모샨이 2021년 테라폼과의 거래와 관련된 주장을 해결하기 위해 1억 2,300만 달러를 지불한 별도의 합의에 따른 것입니다. 2023년에는 미국 증권거래위원회(SEC)도 유사한 혐의를 제기하며 점프 트레이딩이 UST 관련 거래에서 약 10억 달러를 벌었다고 밝혔습니다. 광범위한 영향 및 법적 파장 2022년 5월 테라USD와 LUNA의 붕괴는 약 400억 달러의 가치를 사라지게 했고, 광범위한 시장 침체를 촉발했으며, 쓰리애로우캐피탈을 포함한 여러 주요 암호화폐 회사의 실패로 이어졌습니다. 도 권은 2025년 12월 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고 15년 징역형을 선고받았습니다. 출처 점프 트레이딩, 테라 붕괴에 직접적인 연루 혐의, ForkLog. 점프 트레이딩, 테라 붕괴 관련 40억 달러 소송 제기, Phemex. 토드 스나이더, 암호화폐 혼란 속 점프 트레이딩에 40억 달러 소송 제기, Value The Markets. 테라폼 청산인, 점프 트레이딩이 암호화폐 최대 붕괴를 부추겼다고 주장: 보고서, Yahoo Finance. 이 기사는 AI 기반 기술의 지원을 받아 여러 신뢰할 수 있는 출처를 바탕으로 작성되었습니다. 최종 콘텐츠는 BlockzHub 편집팀에 의해 철저히 검토 및 편집되어 정확성, 명확성, 일관성을 보장합니다. 원본 보도 자료는 필요에 따라 적절히 출처를 명시합니다. 본 기사에 표현된 의견은 반드시 BlockzHub의 공식적인 견해나 입장을 반영하는 것은 아닙니다. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 금융 또는 전문가의 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자는 위험을 수반하며, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.
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